BORYSZEW - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-10

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW

Temat

Uzupełnienie porządku obrad ZWZ Boryszew S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport bieżący nr 34/2012 Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 28 maja 2012 roku, następującej sprawy: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. Projekty uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. dodany na wniosek Akcjonariusza: Ad. 1. (Projekt) Uchwała Nr ............. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: zmiany w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki: § 12 ust. 2 dotychczasowe brzmienie: Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. § 12 ust .2 proponowane brzmienie: Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Boryszew S.A. postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 24/2012 w dniu 30 kwietnia 2012 roku, w następujący sposób: 1. Dodaje się punkt 15 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki 2. Dotychczasowy punkt 15 oznacza się jako 16. 3. Dotychczasowy punkt 16 oznacza się jako 17. W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za rok 2011. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok 2011. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za rok 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za rok 2011. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok. 11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku 12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 17. Zamknięcie obrad. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 24/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 25/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku. Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Boryszew Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BORYSZEW Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-500 Sochaczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 15 Sierpnia 106

(ulica) (numer)

46 863 02 01 46 863 02 01

(telefon) (fax)

[email protected] boryszew.com.pl

(e-mail) (www)

837-000-06-34 750010992

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-10 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu