HAWE - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2011 roku – porządek, materiały. (RB-114/2011)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 114 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-17

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2011 roku – porządek, materiały. (RB-114/2011)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 grudnia 2011 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna). 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 grudnia 2011 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki

Plik Opis

HAWE_NWZ_14-12-2011_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ HAWE S.A. na dzień 14 grudnia 2011 roku

HAWE_NWZ_14-12-2011_projekty_uchwał.pdf Projekty uchwał NWZ HAWE S.A. na dzień 14 grudnia 2011 roku

HAWE_NWZ_14-12-2011_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ HAWE S.A.

HAWE_NWZ_14-12-2011_wzór_formularza _instrukcji_do_głosowania.pdf Wzór formularza instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika Akcjonariusza, na NWZ HAWE S.A.

HAWE_NWZ_14-12-2011_oświadczenie_kandydata_na_członka_Rady_Nadzorczej.pdf Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej HAWE S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HAWE SA

(pełna nazwa emitenta)

HAWE Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Franciszka Nullo 2

(ulica) (numer)

022 501 55 00 022 501 55 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.hawesa.pl

(e-mail) (www)

527-23-80-580 015197353

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-17 Jerzy Karney Prezes Zarządu

2011-11-17 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu