| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-07-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EZO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Regulamin rynku pozagiełdowego | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 23, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266565 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 KSH, zwołuje w trybie art. 4021 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") na dzień 10 sierpnia 2011 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki, Al. Jana Pawła II 23, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.ezo-recycling.pl. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zwołanie NWZ (2011-08-10).pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. na dzień 10.08.2011 r. | ||||||||||
| Projekty uchwał (NWZ 2011-08-10).pdf | Projekty uchwał do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 10.08.2011 r. | ||||||||||
| Formularz do głosowania dla pełnomocnika (NWZ 2011-08-10).pdf | Formularz do głosowania przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 10.08.2011 r. | ||||||||||
| Pełnomocnictwo na NWZ - wzór - osoby fizyczne (NWZ 2011-08-10).pdf | Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 10.08.2011 r. | ||||||||||
| Pełnomocnictwo na NWZ - wzór - osoby prawne (NWZ 2011-08-10).pdf | Wzór pełnomocnictwa dla osób prawnych do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 10.08.2011 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-07-15 | Maciej Fenicki | Prezes Zarządu | |||
| 2011-07-15 | Robert Bohojło | Wiceprezes Zarządu | |||
