MIT - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2011 roku – porządek, materiały.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 90 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-18

Skrócona nazwa emitenta

MIT

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2011 roku – porządek, materiały.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Biwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011784 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 grudnia 2011 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna). 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki b. zmiany Statutu Spółki c. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy d. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki e. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, f. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie, Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 14 grudnia 2011 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki

Plik Opis

MIT_NWZ_2011_11_18_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ MIT SA_14_12_2011

MIT_NWZ_14-12-2011_projekty uchwał.pdf Projekty uchwał na NWZ MIT SA_14_12_2011

MIT_NWZ_14-12-2011_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ MIT SA_14_12_2011

MIT_NWZ 14-12-2011_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf Wzór formularza instrukcji do głosowania na NWZ MIT SA_14_12_2011

MIT_NWZ_14-12-2011_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN.pdf Wzór oświadczenia dla kandydata do RN MIT SA na NWZ MIT SA_14_12_2011

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIT Mobile Internet Technology SA

(pełna nazwa emitenta)

MIT Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-366 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7

(ulica) (numer)

22 483 11 00 22 483 11 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.mitsa.pl

(e-mail) (www)

526-021-09-84 011525843

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-18 Leszek Kułak Prezes Zarządu

2011-11-18 Anna Gac Członek Zarządu