| Zarząd Spółki Inteliwise S.A. poniżej podaje treść podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 1/21.12.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Strzałkowskiego. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Uchwała nr 2/21.12.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 21 grudnia 2011 roku, o godzinie 15.30: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad, 5.Wybór komisji skrutacyjnej, 6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §22 Statutu Spółki, 8.Wolne wnioski, 9.Zamknięcie obrad. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 3/21.12.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Pana Paul Bragiel na członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Paul Bragiel na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 4/21.12.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Pana Shmuel Chafets na członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Shmuel Chafets na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 5/21.12.2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki "§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść Artykułu 22 Statutu Spółki i nadaje mu nową treść określoną poniżej: Art. 22 1.Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2.W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powoływanych na powyższych zasadach. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego dokonaną zmianę." W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) akcji, dających prawo do 4.269.483 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu trzech) głosów, stanowiących 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest łącznie oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) ważne głosy. Za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 4.269.483 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) głosy stanowiące 68,21 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 porządku obrad tj. wyboru komisji skrutacyjnej. | |
