| Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.), Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Ropczycach, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Z uwagi na obecność jednego akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, niemożliwym było powzięcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej przez co odstąpiono od jej wyboru, a jej obowiązki przejął Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie: Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 304 298 , co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Działając na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych oraz art.28 ust.3pkt.3 Statutu Spółki uchwala się , co następuje : §1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki lub ich wyodrębnionych części stanowiących własność Skarbu Państwa , będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S. A w Ropczycach , o numerze ewidencyjnym 2234/2, 2982/1, 2982/14, 2982/9 położonej w Ropczycach ,pow. ropczycko-sędziszowski. objętej księgami wieczystymi Kw nr RZ1R/00005681/2, RZ1R/00048246/4, RZ1R/00042483/5, RZ1R/00048254/3 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ropczycach § 2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały. § 3 Zbycie nieruchomości nastąpi na warunkach i w trybie określonym przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 304 298 , co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował , że do Zarządu Spółki wpłynęło pismo Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Lisa w którym poinformował , że składa rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Wobec złożonej rezygnacji zachodzi konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszono jedną Kandydaturę Pana Lesława Wojtasa , który wyraził pisemną zgodę na kandydowanie i pracę w Radzie Nadzorczej Spółki. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Lesława Wojtasa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 304 298 , co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. | |
