| Zarząd Spółki "Grupa Prawno-Finansowa CAUSA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kutnowskiej 1-3, 53-135 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000296734, na wniosek akcjonariusza GPF CAUSA Sp. z o.o. złożony w trybie art. 400 Kodeksu spółek handlowych, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie Art. 402¹§1, Art. 402² Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się 28 lutego 2011r. o godz. 8:30 w siedzibie Spółki. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. wybór przewodniczącego NWZ, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad, 5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie, 6. wybór Komisji Skrutacyjnej, 7. podjęcie uchwały w przedmiocie: a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki. b. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. c. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. d. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. e. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii G oraz dematerializację akcji serii G. 8. wolne wnioski, 9. zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarty został w treści załącznika do niniejszego raportu. Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie spółki: www.causa.pl | |
