PEKAES - Stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia spółki PEKAES SA ze spółką DE POINT SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-25

Skrócona nazwa emitenta

PEKAES

Temat

Stanowisko Zarządu w sprawie planowanego połączenia spółki PEKAES SA ze spółką DE POINT SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PEKAES SA z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, niniejszym przekazuje pisemne stanowisko odnośnie planowanego połączenia spółki PEKAES SA z siedzibą w Błoniu ze spółką DE POINT SA z siedzibą w Warszawie – spółką w 100% zależną od PEKAES SA. Połączenie PEKAES SA i DE POINT SA nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") (łączenie się przez przejęcie) oraz art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku DE POINT SA na PEKAES SA. PEKAES SA jest operatorem logistycznym, świadczącym kompleksowe usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne (TSL) oraz zarządzającym Grupą Kapitałową PEKAES. Podstawową działalnością DE POINT SA jest prowadzenie działalności deweloperskiej. Podjęcie decyzji dotyczącej zamiaru połączenia ww. spółek stanowi kontynuację realizacji przyjętej strategii PEKAES na lata 2010-2012, która zakłada m.in. koncentrację działalności Grupy w sferze wytwarzania i sprzedaży usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych (TSL). Połączenie spółek, w związku ze sprzedażą nieruchomości przez należące do Grupy Kapitałowej PEKAES spółki zależne (Inwestycja Grzybowska Sp. z o.o. oraz Inwestycja Siedmiogrodzka Sp. z o.o.) ma na celu zakończenie projektów sprzedaży nieruchomości, a także zapewnienie optymalnego sposobu transferu środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości przez Inwestycję Siedmiogrodzka Sp. z o.o. i Inwestycję Grzybowska Sp. z o.o. do PEKAES SA. W celu osiągnięcia zakładanych korzyści planowane jest zakończenie procedury połączeniowej najpó¼niej w dniu 31 grudnia 2011 roku. Zarząd PEKAES SA pozytywnie ocenia wpływ planowanego połączenia na działalność PEKAES SA oraz Grupy Kapitałowej PEKAES oraz rekomenduje akcjonariuszom PEKAES SA głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie połączenia PEKAES SA z DE POINT SA. Zarząd PEKAES SA informuje ponadto, iż przyjęty w dniu 12 lipca 2011 roku plan połączenia wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH przekazany został do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 17/2011. W związku z faktem, iż połączenie dokonywane jest w trybie art. 516 § 6 KSH, nie zostały sporządzone: pisemne sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 KSH, oraz pisemna opinia biegłego rewidenta, o której mowa w art. 503 § 1 KSH. Jednocześnie Zarząd PEKAES SA informuje, iż w dniu 21 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza PEKAES SA, mając na uwadze zasadę wskazaną w pkt III.1.3 "Dobrych Praktyk Spółek na GPW", wyraziła zgodę na połączenie oraz zaakceptowała plan połączenia spółki PEKAES SA ze spółką DE POINT SA oraz projekty uchwał objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA zwołanego na dzień 31 sierpnia 2011 roku, w tym również projekt uchwały w sprawie połączenia PEKAES SA z DE POINT SA w zaproponowanym przez Zarząd kształcie. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA zwołanego na dzień 31 sierpnia 2011 roku przekazany został do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 18/2011, plan połączenia wraz z załączonymi dokumentami został ogłoszony w dniu 21 lipca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 140, poz. 9496 i przekazany do wiadomości publicznej raportem bieżącym Nr 17/2011, natomiast projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad tego zgromadzenia zostały przekazane raportem bieżącym Nr 19/2011.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PEKAES SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKAES Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-870 Błonie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Spedycyjna 1

(ulica) (numer)

022 460 26 26 022 460 27 27

(telefon) (fax)

[email protected] www.pekaes.com.pl

(e-mail) (www)

527-010-47-17 000982285

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-25 Jacek Machocki Małgorzata Adamska Prezes Zarządu Członek Zarządu