| Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2011 roku: UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Karolinę Kocemba. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 38.639.136 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 38.639.136 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Jeden z akcjonariuszy złożył wniosek porządkowy o zmianę proponowanego porządku obrad w zakresie punktu 6 porządku obrad, w ten sposób, że uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej zostanie poddana pod głosowanie przed uchwałą w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 38.639.136 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 38.614.299 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 24.837 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Wniosek został przyjęty. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 28 listopada 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 86/2011, uwzględniający zmianę dotyczącą kolejności podejmowania uchwał. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 38.639.136 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 38.639.136 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MNI Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki MNI Spółka Akcyjna składać się będzie z 6 osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 38.639.136 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 30.540.715 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 1.473.769 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 6.624.652 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Marcina Rywina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 38.639.136 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 30.535.715 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 1.478.769 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 6.624.652 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Krzysztofa Gadkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 38.639.136 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 39,05% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 30.535.715 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 1.473.769 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 6.629.652 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
