GRAAL - Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. w dniu 13 pa¼dziernika 2011 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2011

Data sporządzenia: 2011-09-16

Skrócona nazwa emitenta

GRAAL

Temat

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. w dniu 13 pa¼dziernika 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. w dniu 13 pa¼dziernika 2011 r. Uchwała nr …/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr …/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2011 dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia zmienić treść §2 ustęp 2 uchwały nr 24/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2011 dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki i nadać mu następujące brzmienie: Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 25.000.000,00 zł. (dwadzieścia pięć milionów złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą od: ceny ostatniego przed datą nabycia niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym cena ta nie może być wyższa niż 20,00 (dwadzieścia 00/100) złotych , a niższa niż 3,00 (trzy 00/100) złote. Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h., łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału. Pozostałe postanowienia uchwały nr 24/06/2011 pozostają bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRAAL SA

(pełna nazwa emitenta)

GRAAL Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

84-200 Wejherowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zachodnia 22 22

(ulica) (numer)

058 672 05 80 058 677 28 43

(telefon) (fax)

[email protected] www.graal.pl

(e-mail) (www)

588-20-01-859 190056438

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-09-16 Robert Wijata Członek Zarządu