S.S.I. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2012

Data sporządzenia: 2012-03-04

Skrócona nazwa emitenta

S.S.I.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Security System Integration Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289763 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 marca 2012 roku na godzinę 9.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Irysowa 4, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2011 r., oraz wniosku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2011 r. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 30 września 2011 r.. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2011 r., II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2011 r., III. w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowym kończący się 30 września 2011 r., IV. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 września 2011 r., V. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 września 2011 r., VI. w sprawie emisji obligacji na okaziciela, VII. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację obligacji, VIII. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie obligacji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, IX. zmiany Statutu Spółki, X. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta. Podstawa prawna: art. 402[1] Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z pó¼n. zm.)

Załączniki

Plik Opis

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.pdf Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

Formularz Pełnomocnictwa.pdf Formularz Pełnomocnictwa

Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SECURITY SYSTEM INTEGRATION S.A.

(pełna nazwa emitenta)

S.S.I.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-040 Bielany Wrocławskie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Irysowa 4

(ulica) (numer)

71 33 07 900 71 33 07 906

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

8992522503 933034637

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-03-04 Waldemar Garwol Prezes Zarządu