LZMO S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A., zmianie Statutu oraz projekty uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2012

Data sporządzenia: 2012-11-02

Skrócona nazwa emitenta

LZMO S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A., zmianie Statutu oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 listopada 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski, ul. Nowy Świat 41A lokal 89/91, 00-042 Warszawa. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Proponowane zmiany Statutu: 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w artykule 14 dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu: "4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wskutek złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować nie dłużej niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika". 2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w artykule 28 po dotychczasowym ust. 2 dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu: "3. Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy może nastąpić także w formie niepieniężnej albo w formie pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku, Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość lub sposób wyceny jej składników". 3. Dotychczasowy ust. 3 w artykule 28 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako ustęp 4. 4. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy art. 27 ust. 1 w brzmieniu: "1. Kapitał Spółki tworzą: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie". otrzymuje następujące brzmienie: "1. Kapitał Spółki tworzą: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) fundusz dywidendowy, d) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie". Załączniki: 1) ogłoszenie o zwołaniu NWZ. 2) projekty uchwał.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie zwołania NWZ 20121128.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Projekty uchwal NWZ 20121128.pdf Projekty uchwał NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LZMO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LZMO S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

68-300 Lubsko

(kod pocztowy) (miejscowość)

Reymonta 7

(ulica) (numer)

(68) 374 35 35 (68) 374 37 97

(telefon) (fax)

[email protected] www.lzmo.pl

(e-mail) (www)

928-194-98-57 080033678

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-02 Maciej Marchwicki Prezes Zarządu

2012-11-02 Artur Sławiński Wiceprezes Zarządu