| Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zwołanego na dzień 27 września 2011 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. (Projekt) UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie … (Projekt) UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr ......przekazanego do publicznej wiadomości w dniu .......... 2011 roku. (Projekt) UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie ............................ (Projekt) UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art.415 § 1, art. 430 § 1 oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki: 1.W § 5 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się następujący rodzaj działalności: 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 2. W § 18 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: 6 wyrażanie zgody na nabywanie praw lub zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza 5.000.000 (pięć milionów) złotych, jeżeli w wyniku tych czynności Spółka ma nabyć środki trwałe, w rozumieniu przepisów podatkowych. 3. W § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spólki otrzymuje brzmienie 11) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 10.000.000 (dziesięć milionów ) złotych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w KRS. (Projekt) UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 ksh oraz § 24 ust.1 pkt.11) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 1.Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) lub wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w postaci aktualnie funkcjonującej obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych), tworzącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Oddział Handlowy. 2.Zorganizowana część przedsiębiorstwa Impexmetal S.A. zostanie zbyta (w tym wniesiona aportem) lub wydzierżawiona na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot. § 2 Wykonanie uchwały, w tym: wybór podmiotu na rzecz, którego zbyta zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie szczegółów umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny sprzedaży, powierza się Zarządowi Spółki, z tym że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem stosownej umowy, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale na osobę nabywcę oraz cenę sprzedaży, warunki wniesienia do innego podmiotu w formie aportu lub warunki dzierżawy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uzasadnienie Wymóg uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie lub wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, wynika z postanowień art. 393 pkt.3 ksh.. (Projekt) UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 27 września 2011 r w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Z dniem ……………….2011 roku odwołuje się Pana/ Panią………………………ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 27 września 2011 r w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Z dniem …………………2011 roku powołuje się Pana/ Panią………………………do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. | |
