ENERGOPOL - Wniosek Akcjonariusza Spółki o zwołanie Walnego Zgromadzenia i o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-03

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Wniosek Akcjonariusza Spółki o zwołanie Walnego Zgromadzenia i o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

"Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu 3 grudnia 2012 roku wpłynął do Spółki, w trybie art. 400 § 1 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek od Pana Zbigniewa Jakubasa akcjonariusza Spółki "Energopol – Południe" S.A., o poniższej treści: "Wniosek Akcjonariusza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Działając na podstawie art. 400 § 1 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz ("Akcjonariusz") posiadający akcje spółki Energopol Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu ("Spółka"), reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, niniejszym wnoszę o zwołanie nie pó¼niej niż na dzień 7 stycznia 2013 roku Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w porządku obrad następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki i wyboru dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Ad.1. Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 kodeksu spółek handlowych, przedstawiam projekt uchwały do punktu 1 powyżej: UCHWAŁA nr [.] Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "ENERGOPOL – POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia [.] roku w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki §1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Spółka działa pod firmą "…" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: "…" S.A. W § 8 dodaje się pkt 38 – 63 w następującym brzmieniu: 38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10 Z) 39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20 Z) 40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30 Z) 41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90 Z) 42) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z) 43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z) 44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ( PKD 62.03 Z) 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ( PKD 62.09 Z) 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ( PKD 63.11 Z) 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 63.99 Z) 48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59 Z 49) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11 Z 50) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12 Z 51) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13 Z 52) Wytwarzanie paliw gazowych – PKD 35.21 Z 53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22 Z 54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11 Z 55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12 Z 56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21 Z 57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22 Z 58) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31 Z 59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32 Z 60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00 Z 61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75 Z 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77 Z 63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09 Z § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr [.] Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "ENERGOPOL – POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu z dnia [.] roku w sprawie zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki i wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek niniejszym postanawia powołać [.] do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji, w wyniku czego skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji liczyć będzie 6 członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOPOL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-208 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jedności 2

(ulica) (numer)

032 294 40 11 032 263 39 07

(telefon) (fax)

[email protected] www.energopolpoludnie.eu

(e-mail) (www)

644-001-18-38 271122279

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-03 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu

2012-12-03 Joanna Wycisło Prokurent