KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2012
Data sporządzenia:2012-06-21
Skrócona nazwa emitenta
SOVEREIGN CAPITAL S.A.
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sovereign Capital S.A. - zwołane na dzień 18 lipca 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Sovereign Capital S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 18 lipca 2012 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2010 oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2010 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2010 b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital w roku 2010 7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital za rok 2011 oraz sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku 2011 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital S.A. za rok 2011 b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku 2011 c) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy 2011 d) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 e) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2011 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2011 b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2011 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej 12. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 2 lipca 2012 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Sovereign Capital S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
Załączniki
PlikOpis
(zwołanie ZWZA SC 18 07 2012).pdf
projekty uchwal ZWZA SC 18-07-2012.pdf
(formularz pełnomocnictwa ZWZA SC 18-07-2012).pdf
(formularz do głosowania ZWZA SC 18-07-2012).pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SOVEREIGN CAPITAL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Emilii Plater28
(ulica)(numer)
022 630 35 50022 630 35 51
(telefon)(fax)
[email protected]www.sovereign.pl
(e-mail)(www)
5361704110017518063
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-06-21Robert JędrzejowskiPrezes Zarządu
2012-06-21Jarosław GniadekCzłonek Zarządu