| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 119 | / | 2011 | | | |
| 2011-09-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ENERGOPOL | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Południe" S.A. na dzień 25 pa¼dziernika 2011 roku, w trybie art. 400 Ksh | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd "Energopol – Południe" S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 400 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 25 pa¼dziernika 2011 roku, na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ul. Jedności 2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Zarządu z realizacji Programu Skupu Akcji Własnych uchwalonego na podstawie uchwały nr 18 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2011 roku. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki udzielonego na podstawie Uchwały nr 18 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2011 roku i zmiany tej uchwały. 7. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.energopolpoludnie.eu Porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol – Południe" S.A. zwołanego na dzień 25 pa¼dziernika 2011 roku obejmują żądanie złożone w trybie art. 400 KSH przez uprawnionego Akcjonariusza Spółki, tj. ALTUS TFI S.A., działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, posiadających łącznie akcje Spółki reprezentujące ponad 1/20 kapitału zakładowego. Podstawa prawna: §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_25.10.2011_EPL.pdf | Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol -Południe" S.A._25.10.2011 | |
| Projekty uchwał NWZ_25.10.2011_EPL.pdf | Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie_25.10.2011 | |
