PELION SA - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A. oraz treść projektów uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-13

Skrócona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A. oraz treść projektów uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 09 maja 2012 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Spółki, przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011. 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 11. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi, 91-342 Łód¼, ul. Zbąszyńska 3, tel. [phone] fax [phone] NIP 726-10-09-357. KRS nr 0000049482, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 24.496.196 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 24.496.196 zł www.pelion.eu 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia ____ (______) akcji własnych Spółki, na okaziciela, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w wykonaniu uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2011 r., a także w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę __________ zł (_______ złote) oraz zmiany § 6 i § 7 Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09 maja 2012 roku wraz z projektami uchwał, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pelion.eu w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o WZA - projekty uchwał.pdf Ogłoszenie o WZA - projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PELION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PELION SA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbąszyńska 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pelion.eu

(e-mail) (www)

726-10-09-357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-13 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu