ABAK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. na dzień 9 maja 2012 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-13

Skrócona nazwa emitenta

ABAK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. na dzień 9 maja 2012 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Abak S.A. zwołuje na dzień 9 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie spółki przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/20 lok. 12 w Olsztynie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok i przedstawienie propozycji podziału zysku za rok 2011. 8. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2011 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności w 2011 roku i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Abak S.A. za rok obrotowy 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Abak S.A. z działalności za 2011 rok i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki pod firmą Abak S.A. za rok obrotowy 2011. 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejna kadencję. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A. 19. Podjęcie uchwały warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru serii C. 20. Podjęcie uchwały udzielającej upoważnień dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Abak S.A. 22. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji. 23. Wolne wnioski. 24. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Załączniki

Plik Opis

Abak S.A. - projekty uchwał na ZWZA planowane na 9 maja 2012 r.pdf Projekty uchwawł na ZWZA planowane na dzień 9 maja 2012 r.

ABAK S.A. - ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 9 maja 2012 r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 9 maja 2012 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ABAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABAK S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

10-109 Olsztyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marii Skłodowskiej-Curie 18 lok. 12

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.abak.com.pl

(e-mail) (www)

739-040-63-62 510537225

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-13 Ewa Stolarczyk Członek Zarządu Ewa Stolarczyk

2012-04-13 Marzena Leonowicz Członek Zarządu Marzena Leonowicz