DYWILAN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-18

Skrócona nazwa emitenta

DYWILAN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.dywilan.com.pl) – na dzień 14 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: - sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2011. 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za rok 2011. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji. 11. Podjęcie uchwały o wyborze i powołaniu Prezesa Zarządu. 12. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. 14. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie/wza.

Załączniki

Plik Opis

01 ZWZ 2012-06-14 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

02 ZWZ 2012-06-14 Projekty uchwał.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DYWILAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DYWILAN S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-212 ŁÓD¬

(kod pocztowy) (miejscowość)

STERLINGA 27/29

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-18 Piotr Jakubiak Prezes Zarządu