| Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), niniejszym informuje, iż: 1) w dniu 8 marca 2012 r. otrzymał od akcjonariusza spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h. - pana Krzysztofa Moski, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS "PLAST-BOX" SA, zwołanego na dzień 30 marca 2012 r. puntu dotyczącego zmian w składzie Zarządu Spółki. Pan Krzysztof Moska do wniosku załączył projekty uchwał o następującej treści: Uchwała Nr….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie powołania na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Pióro Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX: Spółka Akcyjna powołuje na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Pióro. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Pawlaka Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX: Spółka Akcyjna odwołuje z funkcji Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Pawlaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2)w dniu 9 marca 2012 r. otrzymał od akcjonariuszy spełniających kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h. oraz art. 385 § 3 k.s.h. – Pana Krzysztofa Moski oraz Zakłady Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" Spółki Akcyjnej, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS "PLAST-BOX" SA, zwołanego na dzień 30 marca 2012 r., następującego punktu: - głosowanie oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. Do wniosku dołączone zostało: a) uzasadnienie o następującej treści: "Zgłoszenie projektu uchwały w przedmiocie głosowania oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej jest zasadne, z uwagi na istnienie akcji uprzywilejowanych w ilości 10 sztuk, dających uprzywilejowanie w wyborze członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pozostały, większościowy akcjonariat nie posiada wpływu na wybór członków tejże Rady. Jest to krzywdzące dla większościowych akcjonariuszy, którzy powinni mieć prawo posiadania swojego przedstawiciela w organie nadzorczym." b) Projekty uchwał następującej treści: Uchwała Nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Akcjonariusze tworzący Grupę ………… , w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej: ………………………………………… § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej ………………………… . § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się …………………………… . § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami). Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Spółki: …………………………. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny, uzupełniony o punkty 6-8 oraz 10, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 marca 2012 r. 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami. 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji w stosunku 1:5 (split) i zmiany Statutu Spółki wynikającej z tego podziału. 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia lub użycia kapitału rezerwowego w celu przeprowadzenia skupu akcji. 13. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, w okresie 5 lat od dnia podjęcia uchwały, w cenie określonej po dokonanym splicie akcji Spółki, nie mniejszej niż cena nominalna akcji i nie wyższej niż 4 zł za akcję. 14. Podjęcie uchwał o zmianach w § 7, § 15, § 16, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22 oraz § 27 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Wolne wnioski i dyskusja. 17. Zamknięcie obrad. W związku ze zmianami porządku obrad NWZ dokonanymi na wniosek akcjonariuszy oraz dodaniem i modyfikacją projektów uchwał Zarząd przekazuje poniżej treść wszystkich projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 30 marca 2012 r. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 marca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana…………………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 30.03.2012 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Akcjonariusze tworzący Grupę ………… , w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej: ………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej ………………………… . § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się …………………………… . § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami) UCHWAŁA NR .…./2012* w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki § 1 Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się: ………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami) UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki § 1 Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się: ………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT* uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami) UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: ………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami) UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: ………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami) UCHWAŁA NR .…./2012* w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki § 1 Odwołuje się pana Przemysława Borgosz z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami) UCHWAŁA NR .…./2012* w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki § 1 Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: ………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami). UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej (w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami). Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Spółki: …………………………. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Pawlaka Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX: Spółka Akcyjna odwołuje z funkcji Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Pawlaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się: ………………………………………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: wyboru członka Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Wybiera się pana …………………. do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie powołania na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Pióro Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX: Spółka Akcyjna powołuje na funkcję Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Pióro. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: podziału (splitu) akcji oraz zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: §1 1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 5,00 zł (słownie: pięć złotych) do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) z jednoczesnym zwiększeniem liczby akcji, na które dzieli się kapitał zakładowy Spółki, z 8.812.280 (słownie: osiem milionów osiemset dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) do 44.061.400 (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta). 2. Podział (split) akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się każdą jedną akcję o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) na 5 (słownie: pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty). 3. Podziału (splitu) akcji dokonuje się bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. 4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości Akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 5. W związku z podziałem (splitem) akcji dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: a) § 8 ust. 1 i 2 nadaje się następujące nowe brzmienie: § 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 44.061.400 (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. 2. Akcjami Spółki są: a) 853.950 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 853.950, b) 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, w tym: 3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000 50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450 c) 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 6.050, d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.250.000, e) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 3.300.000, f) 11.280.700 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11.280.700 g) 22.030.700 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 22.030.700. b) § 10 ust. 2 i 3 nadaje się następujące nowe brzmienie: 2. 50 akcji Serii B o numerach od 1.113.401 do 1.113.450 jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. 3. Akcje serii B o numerach od B 1.113.401 do B 1.113.450 dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 2 pkt. 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 16 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości ……….. zł z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie upoważnienia NWZ udzielonego w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Ksh. 2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty ……… zł kapitału zapasowego Spółki zgodnie wymogami art. 348 § 1 Ksh. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280 akcji własnych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280 akcji własnych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki ("Akcje") notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "GPW") tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale. 2. Spółka nabywać będzie akcje, w pełni pokryte, według poniższych zasad: a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji, wraz z akcjami posiadanymi przez Spółkę, nabytymi wcześniej, nie może przekroczyć 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki tj. 8.812.280,00 zł. (po dokonanym zgodnie z uchwała Nr … niniejszego Zgromadzenia splicie 8.812.280 akcji) b) minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 1 zł ( jeden złoty) a cena maksymalna nie może przekroczyć 4 zł (cztery złote), c) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z uchwała Nr …. niniejszego Zgromadzenia. d) Spółce nie wolno nabywać Akcji po cenie będącej wartością wyższa spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty na rynku regulowanym, e) Akcje nabywane będą bezpośrednio przez spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW, f) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu dokonanego w związku ze splitem akcji, na podstawie Uchwały Nr … niniejszego Zgromadzenia do 29 marca 2017r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie, g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami, h) wyklucza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych, i) Spółka będzie mogła nabywać dziennie nie więcej niż … % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami Spółki na GPW w ciągu miesiąca poprzedzającego miesiąc podania Programu Skupu, o których mowa w ust. 3 poniżej, do publicznej wiadomości. 3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może: a) po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej zakończyć nabywanie akcji przed dniem 29 marca 2017r., b) za zgodą Walnego Zgromadzenia, zrezygnować z nabycia akcji w części lub w całości c) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w lit a) i lit. b) Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o tych decyzjach w sposób określony w Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D. U. Nr 184 poz. 1539 ze zmianami) § 2 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia Umów z biurami maklerskimi w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: zmiany § 7 Statutu Spółki UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki § 1 Zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: a) 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych b) 17.1 Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury c) 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury d) 18.12.Z Pozostałe drukowanie e) 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających f) 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych g) 27.5 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego h) 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego i) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek j) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana k) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie l) 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych m) 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego n) 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa o) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana p) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach q) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach r) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami s) 52.10 Magazynowanie i przechowywanie towarów t) 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem u) 71.20 Badania i analizy techniczne v) 73.1 Reklama w) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej x) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: zmiany § 15 Statutu Spółki § 1 1. W § 15 ust. 5 skreśla się zdanie 2 w brzmieniu: "Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom, będącym założycielami Spółki." 2. Dodaje się ust. 9 do § 15 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: "Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd po wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: zmiany § 16 pkt 5 Statutu Spółki § 1 Zmianie ulega § 16 pkt 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 5. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: zmiany § 18 Statutu Spółki § 1 Skreśla się § 18 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Spółki. § 2 Zmianie ulega § 18 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: "Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie" § 3 Zmianie ulega § 18 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki, które otrzymuje następujące brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być osobami powiązanymi ze Spółką lub akcjonariuszami, którzy posiadają akcje imienne." § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: zmiany § 19 ust. 2 Statutu Spółki § 1 Do § 19 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się: 1) pkt 2a w następującym brzmieniu: "powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa" 2) pkt 10 w następującym brzmieniu: "na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% wartości aktywów netto spółki według ostatniego bilansu". 3) Pkt 11 w następującym brzmieniu: wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: zmiany § 20 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki § 1 Zmianie ulega § 20 ust. 3 zd. 2 Statutu Spółki, które otrzymuje następujące brzmienie: "W szczególności nie uznaje się za konflikt interesów sytuacji dotyczącej głosowania przez członka Rady Nadzorczej w sprawach osobowych dotyczących członków Zarządu lub Rady Nadzorczej." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: zmiany § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki § 1 Zmianie ulega § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie: 1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. 2. Rada Nadzorcza spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Projekt uchwały dotyczący zmiany § 22 Statutu Spółki zaproponowany przez Zarząd Spółki: UCHWAŁA NR .…./2012 ( w sprawie: zmiany § 22 Statutu Spółki § 1 Zmianie ulega § 22 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie: 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Projekt uchwały dotyczący zmiany § 22 Statutu Spółki sporządzony przez Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza: UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: zmiany § 22 Statutu Spółki § 1 Do § 22 Statutu Spółki dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu: "W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie: zmiany § 27 Statutu Spółki § 1 Zmianie ulega § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronach internetowych Spółki. 2. Spółka zamieszcza również ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z art. 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu w przedmiocie zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu UCHWAŁA NR .…./2012 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 marca 2012 r. opublikowane w raportach bieżących nr 6/2012 i 7/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. pozostają bez zmian. | |
