| Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka", "Hyperion") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2012 roku: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać Karolinę Muskała na Przewodniczącą Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad jak poniżej: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie: a/. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, b/. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, c/. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta, d/. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, e/. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, f/. opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta, g/. wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, h/. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g), 6.Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a/. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porządku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g), b/. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2011 roku, c/. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2011 roku, d/. zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7.Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h., art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu Spółki, § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło: 1.Sprawozdanie finansowe Spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się: i.wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ii.bilans na dzień 31.12.2011 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 107.001 tys. zł, iii.rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 648 tys. zł, iv.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.069 tys. zł, v.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 87 tys. zł, vi.informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku; 2.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku; 3.Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta; 4.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki w tym roku obrotowym. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd: i.sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, ii.sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., art. 63c ustęp 4 Ustawy o rachunkowości § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się: i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ii. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2011 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 112.257 tys. zł, iii. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 359 tys. zł, iv.skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 31.188 tys. zł, v. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.187 tys. zł, vi. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku; 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku; 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta; 4.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki w tym roku obrotowym. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd: i.skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, ii.sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przeznaczenia zysku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h.: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku i opinię Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku w wysokości 648 tys. zł – zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej – na kapitał zapasowy Spółki § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Markowi Południkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 25 marca 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Świątkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 25 marca 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Annie Gac absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 21 stycznia 2011 roku do 25 marca 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Piechockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w okresie od 25 marca 2011 roku do 15 kwietnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 4.434.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,03% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 4.434.000 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.232.874 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 50,64% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.232.874 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Piechockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 4.434.000 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 36,03% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 4.434.000 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Arturowi Foksa absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolinie Kocembie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiktorowi Fonfara absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Romanowi Kozieł absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Prezes Zarządu Spółki złożył wniosek formalny o odstąpienie od głosowania uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej wobec niezgłoszenia żadnej kandydatury. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 6.606.874 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 53,68% Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 6.606.874 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) i pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
