| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2012 z dnia 13 lipca 2012 r., Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ("Spółka") informuje, że w odniesieniu do planowanego skupu akcji Spółki w celu umorzenia przyjęto następujące parametry: 1) Maksymalna łączna liczba skupionych akcji nie będzie większa niż 11.541.891 akcji; 2) Maksymalna cena za jedną akcję nie będzie wyższa niż 15,89 PLN. Skup akcji może być realizowany w kilku etapach, przy czym zgodnie z ogłoszonym projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wszystkie etapy skupu akcji muszą się zakończyć nie po¼niej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku. Maksymalna liczba akcji, którą Spółka zamierza skupić wynika z wartości portfela nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmującego wszystkie nieruchomości Spółki z wyłączeniem projektu w Ursusie, zgodnie z zakomunikowaną w raporcie rocznym za rok 2011 zmianą w strategii działania Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Liczba skupowanych akcji zależeć będzie od postępów w sprzedaży portfela nieruchomości, przy czym jest możliwe, że całkowita liczba skupionych akcji będzie niższa od maksymalnej. Maksymalna cena akcji w wysokości 15,89 PLN została ustalona na podstawie wartości aktywów netto Spółki przypadającej na jedną akcję według stanu na dzień 31 marca 2012 r. W związku z powyższym, Zarząd przedstawia tekst projektu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 10 sierpnia 2012 r., uwzględniający powyższe parametry: "Projekt Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie: nabycia akcji Spółki w celu umorzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie społki Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") uchwala, co następuje: § 1 [Nabycie akcji w celu umorzenia] 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 11.541.891 (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.154.189,10 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 10 groszy) - dalej zwanych łącznie "Akcjami". 2. Akcje mogą zostać nabyte: a) na rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej i w transakcjach pozasesyjnych; b) poza rynkiem regulowanym. 3. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia 4. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę nie niższą niż wartość nominalna Akcji i nie wyższą niż 15,89 zł (słownie: piętnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) za jedną Akcję. 5. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie po¼niej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku. 6. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może: a) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem terminu określonego w ust. 5, b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części. § 2 [Upoważnienia] 1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Społki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną. 2. W celu umorzenia Akcji, po nabyciu wszystkich lub części Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. § 3 [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia". | |
