| W związku z usterką techniczną uniemożliwiającą otwarcie załączników dołączonych do Raportu nr 57/2011 spółki Wealth Bay S.A. zamieszczonego w dniu dzisiejszym , niniejszym spółka ponownie zamieszcza pełną treść ww Raportu . Zarząd spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000319885 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zwołuje na dzień 28 pa¼dziernika 2011 roku na godzinę 11:00 Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Drewnowskiej 48, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D i akcji serii D oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Proponowany dzień prawa poboru określony zostaje na dzień 15 grudnia 2011 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. I. Zmiana Statutu Spółki. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki. A. 1) Aktualna treść § 5 Statutu Spółki: §5 1. Kapitał zakładowy wynosi 2.625.000,00 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, b) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. c) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 2) Proponowane zmiany § 5 Statutu Spółki: "§5 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 17.625.000 zł (siedemnaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) i nie więcej niż 42.000.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony złotych 00/100). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, b) 1.875.000 ( jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, c) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, d) nie mniej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) i nie więcej niż 196.875.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda." B. 1) Aktualna treść § 16 ust.1 Statutu Spółki: § 16 1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki, b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd, d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych. 2) Proponowane zmiany § 16 ust.1 Statutu Spółki: § 16 1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki, b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd, d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych, e) ustanawianie wynagrodzenia dla Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia Zarządu. C. 1) Aktualna treść § 17 Statutu Spółki: § 17 1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję. 2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 5. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. 2) Proponowane zmiany § 17 Statutu Spółki: § 17 1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję. 2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 5. Decyzję o ustanowieniu wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Nadzorcza. 6. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 7 pa¼dziernika 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres [email protected]. III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez pocztę elektroniczną) na adres [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. Do żądań określonych w punktach II i III należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym: a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza, d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza (imię i nazwisko/firma), treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad. V. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.wealthbay.pl". O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected], tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bąd¼ możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. VI. Możliwości i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 12 pa¼dziernika 2011 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 12 pa¼dziernika 2011 roku. Akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie pó¼niej niż w dniu 13 pa¼dziernika 2011 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 k.s.h., to jest: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 48 (91-002 Łód¼) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 25-27 pa¼dziernika 2011 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres [email protected] w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa). VIII. Dostęp do dokumentacji. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 48, (91-002 Łód¼) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, a także na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.wealthbay.pl". Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. IX. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia. Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.wealthbay.pl". Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [email protected]. Obowiązujące formularze na NWZ Spółki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Osoby reprezentujące Spółkę: Piotr Wiaderek – Prezes Zarządu ________________________________________ ________________________________________ PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI WEALTH BAY S.A. ZWOŁANE NA DZIEÑ 28 PA¬DZIERNIKA 2011 ROKU. Zarząd WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym ogłasza projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 pa¼dziernika 2011 roku. Uchwała nr 01/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej." Uchwała nr 02/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: _____________" Uchwała nr 03/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____________." Uchwała nr 04/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D i akcji serii D oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Proponowany dzień prawa poboru określony zostaje na dzień 15 grudnia 2011 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała nr 05/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D i akcji serii D oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: § 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego] 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.625.000,00 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie mniejszej niż 17.625.000 zł (siedemnaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) i nie większej niż 42.000.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony złotych 00/100) to jest o kwotę nie mniejszą niż 15.000.000,00 PLN (piętnaście milionów złotych) i nie większą niż 39.375.000 PLN (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) i nie więcej niż 196.875.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda. Emisja dochodzi od skutku, jeżeli akcje serii D zostaną objęte w liczbie co najmniej 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów), to jest zostanie objęta minimalna liczba akcji serii D przeznaczona do objęcia (próg emisji). 2. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 z pó¼n. zm.), która zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. 3. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) i jest równa wartości nominalnej akcji. 4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011, kończący się 31 grudnia 2011 r. 5. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 6. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z pó¼n. zm.). 7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji objętych i ceny emisyjnej. W związku z tym upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, w tym w szczególności określenia: a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, b) zasad dystrybucji akcji serii D, c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz zasad ich opłacenia, d) zasad dokonania przydziału akcji serii D. 9. Upoważnia się także Zarząd Spółki do: a) złożenia odpowiednich wniosków oraz zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego b) ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, w tym terminu wykonania prawa poboru. § 2 [Prawo poboru akcji serii D] 1. Prawo poboru akcji serii D przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii D (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 15 grudnia 2011 roku. 3. Za każdą akcję serii A, B lub C posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 15 (piętnastu) akcji serii D. 4. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa. 6. Akcje serii D objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń, uwzględniając zasady określone w § 158 "Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych" (Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 176/09 z dnia 15 maja 2009 r. z pó¼n. zm.). 7. Akcje serii D nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki przydzieli według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu. § 3 [Zmiana Statutu Spółki] Wobec treści § 1 niniejszej Uchwały i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na zasadzie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "§5 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 17.625.000 zł (siedemnaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) i nie więcej niż 42.000.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony złotych 00/100). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: e) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, f) 1.875.000 ( jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, g) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, h) nie mniej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) i nie więcej niż 196.875.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda." § 4 [Dematerializacja praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D oraz wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.] 1. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o dematerializację praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 2. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 5 [Upoważnienie dla Zarządu] 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do: a) dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, b) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, c) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, d) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, złożenia wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu. Uchwała nr 06/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie zmiany Statutu "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poza zmianami uchwalonymi w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego postanawia zmienić treść Statutu w sposób następujący: 1) §16 ust.1 Statutu w zamian dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie: § 16 1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki, b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd, d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych, e) ustanawianie wynagrodzenia dla Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia Zarządu. 2) §17 Statutu w zamian dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie: § 17 1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję. 2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 5. Decyzję o ustanowieniu wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Nadzorcza. 6. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. 3) Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. Uchwała nr 07/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na podstawie uchwały nr 06/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku lub na podstawie uchwały nr 05/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku, w tym także wynikających z oświadczenia Zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 6 ust. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Osoby reprezentujące Spółkę: Piotr Wiaderek – Prezes Zarządu OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WEALTH BAY S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (DALEJ "SPÓŁKA") (DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA) Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić) Imię i nazwisko:________________________________________________________________ Stanowisko: ___________________________________________________________________ Imię i nazwisko:________________________________________________________________ Stanowisko: ___________________________________________________________________ działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI Nazwa:____________________________________________________________________ Nazwa i nr rejestru:______________________________________________________________ Nr REGON:____________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________ Adres siedziby Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________ Kontakt e-mail:_________________________________________________________________ Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________ niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi, które zostało zwołane na dzień 28 pa¼dziernika 2011 r. na godz. 11:00: PROJEKT UCHWAŁY dotyczący sprawy objętej …….. punktem porządku obrad ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza, c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. ________________________________________ ________________________________________ ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WEALTH BAY S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (DALEJ "SPÓŁKA") (DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ) Ja niżej podpisany/a, AKCJONARIUSZ SPÓŁKI Imię i nazwisko:_______________________________________________________________ Nr i seria dowodu osobistego:_____________________________________________________ Nr PESEL: ____________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________________ Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________ Kontakt e-mail:_________________________________________________________________ Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________ niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi, które zostało zwołane na dzień 28 pa¼dziernika 2011 r. na godz. 11:00. PROJEKT UCHWAŁY dotyczący sprawy objętej …….. punktem porządku obrad ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. ________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. ________________________________________ ________________________________________ PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU WEALTH BAY S.A. I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA): Imię i nazwisko:_______________________________________________________________ Nr i seria dowodu osobistego:______________________________________________________________ Nr PESEL: _________________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Ilość posiadanych akcji spółki WEALTH BAY S.A.: ____________________________________ Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu:_____________________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:__________________________________________________________________ Kontakt e-mail:______________________________________________________________________ Kontakt telefoniczny:________________________________________________________________ dalej "Akcjonariusz" AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA): Nazwa (firma):__________________________________________________________ Nazwa i nr rejestru:________________________________________________________ Nr REGON:____________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Ilość posiadanych akcji spółki WEALTH BAY S.A: __________________________________ Adres siedziby Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________ Kontakt e-mail:_________________________________________________________________ Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________ dalej "Akcjonariusz" PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA): Imię i nazwisko:_______________________________________________________________ Nr i seria dowodu osobistego:_____________________________________________________ Nr PESEL: ____________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Adres zamieszkania: Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________ Dane kontaktowe: ______________________________________________________________ dalej "Pełnomocnik" PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA): Nazwa (firma):______________________________________________________________ Nazwa i nr rejestru:________________________________________________________ Nr REGON:____________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Adres siedziby: Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________ Dane kontaktowe: ______________________________________________________________ dalej "Pełnomocnik" Ja/ My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi, (dalej "Spółka") niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 28 pa¼dziernika 2011 roku na godz. 11:00. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 28 pa¼dziernika 2011 roku na godz. 11:00. Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. Uwagi: 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu:___________________________, 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika dla Akcjonariusza: _____________________________________________________ dla Pełnomocnika: _____________________________________________________ 3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie:______________________________________________________________________________________________________________________________. ________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza (*niewłaściwe skreślić) ________________________________________ DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA WEALTH BAY S.A. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty: 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną: kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną: oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 1) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną: dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika; 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną: oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). ________________________________________ Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 4063 KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu. ________________________________________ ________________________________________ FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 28 czerwca 2011 roku. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Niniejszy formularz umożliwia: a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. CZĘŚÆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA PEŁNOMOCNIK: ___________________________________________________________________________ (imię i nazwisko / firma Pełnomocnika) ___________________________________________________________________________ (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) ___________________________________________________________________________ (NIP, PESEL/ REGON) AKCJONARIUSZ: ___________________________________________________________________________ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) ___________________________________________________________________________ (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) ___________________________________________________________________________ (NIP, PESEL/ REGON) ___________________________________________________________________________ (liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu) ________________________________________ CZĘŚÆ II. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 28 pa¼dziernika 2011 r. na godz. 11:00 Projekt uchwały nr 01/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 011 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej • za Liczba akcji: _______________ • przeciw • zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _______________ • wstrzymujące się Liczba akcji: _______________ • według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _______________ • inne: Projekt uchwały nr 02/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej • za Liczba akcji: _______________ • przeciw • zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _______________ • wstrzymujące się Liczba akcji: _______________ • według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _______________ • inne: Projekt uchwały nr 03/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia • za Liczba akcji: _______________ • przeciw • zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _______________ • wstrzymujące się Liczba akcji: _______________ • według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _______________ • inne: Projekt uchwały nr 04/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad • za Liczba akcji: _______________ • przeciw • zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _______________ • wstrzymujące się Liczba akcji: _______________ • według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _______________ • inne: Projekt uchwały nr 05/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D i akcji serii D oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. • za Liczba akcji: _______________ • przeciw • zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _______________ • wstrzymujące się Liczba akcji: _______________ • według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _______________ • inne: Projekt uchwały nr 06/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie zmiany Statutu • za Liczba akcji: _______________ • przeciw o zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _______________ • wstrzymujące się Liczba akcji: _______________ • według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _______________ • inne: Projekt uchwały nr 07/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki • za Liczba akcji: _______________ • przeciw • zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _______________ • wstrzymujące się Liczba akcji: _______________ • według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _______________ • inne: CZĘŚÆ III. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WEALTH BAY S.A. ZWOŁANE NA DZIEÑ 28 PA¬DZIERNIKA 2011 ROKU Uchwała nr 01/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej." Uchwała nr 02/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: _____________" Uchwała nr 03/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____________." Uchwała nr 04/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D i akcji serii D oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Proponowany dzień prawa poboru określony zostaje na dzień 15 grudnia 2011 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała nr 05/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D i akcji serii D oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: § 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego] 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.625.000,00 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie mniejszej niż 17.625.000 zł (siedemnaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) i nie większej niż 42.000.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony złotych 00/100) to jest o kwotę nie mniejszą niż 15.000.000,00 PLN (piętnaście milionów złotych) i nie większą niż 39.375.000 PLN (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) i nie więcej niż 196.875.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda. Emisja dochodzi od skutku, jeżeli akcje serii D zostaną objęte w liczbie co najmniej 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów), to jest zostanie objęta minimalna liczba akcji serii D przeznaczona do objęcia (próg emisji). 2. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 z pó¼n. zm.), która zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. 3. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) i jest równa wartości nominalnej akcji. 4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011, kończący się 31 grudnia 2011 r. 5. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 6. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z pó¼n. zm.). 7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji objętych i ceny emisyjnej. W związku z tym upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, w tym w szczególności określenia: a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, b) zasad dystrybucji akcji serii D, c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz zasad ich opłacenia, d) zasad dokonania przydziału akcji serii D. 9. Upoważnia się także Zarząd Spółki do: a) złożenia odpowiednich wniosków oraz zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego b) ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, w tym terminu wykonania prawa poboru. § 2 [Prawo poboru akcji serii D] 1. Prawo poboru akcji serii D przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii D (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 15 grudnia 2011 roku. 3. Za każdą akcję serii A, B lub C posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 15 (piętnastu) akcji serii D. 4. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa. 6. Akcje serii D objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń, uwzględniając zasady określone w § 158 "Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych" (Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 176/09 z dnia 15 maja 2009 r. z pó¼n. zm.). 7. Akcje serii D nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki przydzieli według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu. § 3 [Zmiana Statutu Spółki] Wobec treści § 1 niniejszej Uchwały i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na zasadzie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "§5 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 17.625.000 zł (siedemnaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) i nie więcej niż 42.000.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony złotych 00/100). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, b) 1.875.000 ( jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, c) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, d) nie mniej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) i nie więcej niż 196.875.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda." § 4 [Dematerializacja praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D oraz wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.] 1. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o dematerializację praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 2. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 5 [Upoważnienie dla Zarządu] 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do: a) dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, b) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, c) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, d) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie praw poboru akcji serii D, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, złożenia wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu. Uchwała nr 06/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie zmiany Statutu "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poza zmianami uchwalonymi w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego postanawia zmienić treść Statutu w sposób następujący: 1) §16 ust.1 Statutu w zamian dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie: § 16 1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki, b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd, d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych, e) ustanawianie wynagrodzenia dla Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia Zarządu. 2) §17 Statutu w zamian dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie: § 17 1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję. 2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 5. Decyzję o ustanowieniu wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Nadzorcza. 6. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. 3) Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. Uchwała nr 07/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na podstawie uchwały nr 06/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku lub na podstawie uchwały nr 05/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku, w tym także wynikających z oświadczenia Zarządu złożonego w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. Podpis Akcjonariusza ________________________________________ (data, miejscowość, podpis) ________________________________________ ________________________________________ WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WEALTH BAY S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (DALEJ "SPÓŁKA") (DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ) Ja niżej podpisany/a, AKCJONARIUSZ SPÓŁKI Imię i nazwisko:_______________________________________________________________ Nr i seria dowodu osobistego:_______________________________________________________________ Nr PESEL: ____________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Liczba posiadanych akcji Spółki:__________________________________________________________________ Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu:_____________________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:________________________________________________________________ Kontakt e-mail:_______________________________________________________________________ Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________ niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi, które zostało zwołane na dzień 28 pa¼dziernika 2011 r. na godz. 11:00 następującej sprawy: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… oraz składam następujący projekt uchwały: ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… uzasadnienie wniosku: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. ________________________________________ ________________________________________ WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI WEALTH BAY S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (DALEJ "SPÓŁKA") (DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA) Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić) Imię i nazwisko:________________________________________________________________ Stanowisko: _________________________________________________________________________ Imię i nazwisko:________________________________________________________________ Stanowisko: _________________________________________________________________________ działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI Nazwa:_______________________________________________________________________ Nazwa i nr rejestru:____________________________________________________________________ Nr REGON:____________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Liczba posiadanych akcji Spółki:_____________________________________________________________________ Adres siedziby Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________ Kontakt e-mail:_________________________________________________________________ Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________ niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WEALTH BAY S.A. z siedzibą w Łodzi, które zostało zwołane na dzień 28 pa¼dziernika 2011 r. na godz. 11:00 następującej sprawy: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… oraz składam/y następujący projekt uchwały: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… uzasadnienie wniosku: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. ________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza, c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. | |
