| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-04-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CERABUD S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.cerabud.pl) - na dzień 21 maja 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Piotra Lelentala, w Łodzi, przy ul. Narutowicza 24 lok. 17, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych. 8. Wolne głosy i wnioski. 9. Zamknięcie obrad. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.cerabud.pl. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Cerabud SA na 21-05-2012.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CERABUD S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 90-447 | Łód¼ | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Al. Kościuszki | 80/82 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 42 298-51-29 | 42 298-51-28 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.cerabud.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-17 | Krzysztof Marciniak | Prezes Zarządu | |||
