| Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. ) Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał ZWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 21 czerwca .2012 r. oraz informację o ogólnej liczbie akcji. UCHWAŁA NR ../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Panią /a ………………………………………………. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. b) wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 2011 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 2011 roku, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 8. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 9. Zamknięcie obrad Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ... /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje : Par. 1 uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA Nr ../ 2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej. Par. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie : 1. ……………………….. 2. ……………………….. 3. ………………………. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniku głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie :zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2011 r. . Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 , na które składa się : 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą : 78.241.185,09 zł. ( słownie : siedemdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i dziewięć groszy), 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości : 3.695.974,26 zł. ( słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć groszy), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2011. do 31 grudnia 2011r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę : 3.695.974,26 zł. ( słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć groszy), 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 745.625,56 zł. ( siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) 6. dodatkowe informacje i objaśnienia Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Zgłoszone sprzeciwy – Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. . Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 par. 2 pkt. 1 Ksh oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR .. /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie : podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011. Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zysk netto za 2011 rok w kwocie : 3.695.974,26 zł. ( słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć groszy),w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za rok obrotowy 2011 . Działając w oparciu o art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. w Kaliszu za rok obrotowy 2011 , na które składa się : 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 232.888 tys. 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto w wysokości 31.405 tys. zł. 3) rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.130 tys. zł. 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu gotówki w kwocie 318 tys. zł. 5) dodatkowe informacje i objaśnienia 6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "WISTL" S.A. za rok obrotowy 2011. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. za okres od 1.01.do 27.09.2011 r. Wiceprezesowi Zarządu i za okres od 27.09. do 31.12.2011 r. Prezesowi Zarządu "WISTIL" S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. za okres od 27.09. do 31.12.2011 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Poborskiemu Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. za okres od 01.01. do 26.09.2011 r. Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Fedko Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie :udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1. Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. za okres od 01.01. do 26.09.2011 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Remigiuszowi Adamiakowi Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie :udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. Pani Zenonie Kwiecień Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie :udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. Pani Ninie Surma Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie :udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. Panu Jarosławowi Marczak Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie :udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. Pani Justynie Przyjemskiej Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie :udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. za okres od 01.01. do 24.08.2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. Panu Łukaszowi Boberek Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ../2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 21 czerwca 2012 r. W sprawie :udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. za okres od 27.09. do 31.12.2011 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. Panu Jarosławowi Gręda Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………… Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………….. Łączna liczba ważnych głosów ………………… W tym : Liczba głosów "za" ……………… Liczba głosów "przeciw" ……………. Liczba głosów wstrzymujących się ……………….. Zgłoszone sprzeciwy - Przewodniczący ZWZA UCHWAŁA NR ../2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. § 1 Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL" S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję , która trwa pięć lat następujące osoby : 1. …………………………………………… Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………… Łączna liczba ważnych głosów ………………………. głosów "za" przyjęciem uchwały oddano………………., głosów "przeciw" oddano ……………, głosów "wstrzymujących się" oddano …………………., 2. ............................................................................. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………… Łączna liczba ważnych głosów ………………………. głosów "za" przyjęciem uchwały oddano………………., głosów "przeciw" oddano ……………, głosów "wstrzymujących się" oddano …………………., 3. ........................................................................ Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………… Łączna liczba ważnych głosów ………………………. głosów "za" przyjęciem uchwały oddano………………., głosów "przeciw" oddano ……………, głosów "wstrzymujących się" oddano …………………., 4. ................................................................................. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………… Łączna liczba ważnych głosów ………………………. głosów "za" przyjęciem uchwały oddano………………., głosów "przeciw" oddano ……………, głosów "wstrzymujących się" oddano …………………., 5. ................................................................................ Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………… Łączna liczba ważnych głosów ………………………. głosów "za" przyjęciem uchwały oddano………………., głosów "przeciw" oddano ……………, głosów "wstrzymujących się" oddano …………………., 6. ................................................................................ Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ………………, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ……………………… Łączna liczba ważnych głosów ………………………. głosów "za" przyjęciem uchwały oddano………………., głosów "przeciw" oddano ……………, głosów "wstrzymujących się" oddano …………………., § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący ZWZA Informacja o ogólnej liczbie akcji: Ogólna liczba akcji w "WISTIL" S.A. na dzień ogłoszenia wynosi 1.000.000 akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 5,00 zł., na dzień ogłoszenia akcjom tym odpowiada 1.000.000 głosów. | |
