| I. Zarząd "SANWIL HOLDING" Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.03.2012 r. II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SANWIL HOLDING" Spółka Akcyjna uchwaliło w dniu 15.03.2012 r. następujące zmiany statutu Spółki: Art. 9 otrzymuje brzmienie: "Art. 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.011.725,00 (pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 50.117.250 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda, emitowana w seriach: a) Seria A obejmująca 4.797.225 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem dwieście dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda, b) Seria B obejmująca 214.500 (słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda, c) Seria C obejmująca 45.105.525 (słownie czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda" Art. 1 otrzymuje brzmienie: "Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych." Art. 7 otrzymuje brzmienie: "Art. 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13), 2. Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17), 3. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20), 4. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22), 5. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z), 6. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27), 7. Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32), 8. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), 9. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), 10. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), 11. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52), 12. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64), 13. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66), 14. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami (PKD 68), 15. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69), 16. Działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70), 17. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71), 18. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72), 19. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), 20. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74), 21. Wynajem i dzierżawa (PKD 77), 22. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81), 23. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82). 2. Przedmiot działalności Spółki nie obejmuje tych z dziedzin wymienionych w ust. 1, które na podstawie odrębnych przepisów wymagają zezwolenia lub (i) koncesji, chyba, że takie zezwolenie lub (i) koncesja zostaną Spółce udzielone." Art. 17 otrzymuje brzmienie: "Art. 17. 1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie. 2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji wskutek: śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady, Rada Nadzorcza, w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu dokona uzupełniania swego składu w drodze kooptacji." Art. 18 otrzymuje brzmienie: "Art. 18. 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy jej do chwili wyboru nowego Przewodniczącego." Skreśla się podpunkt 11 w punkcie 2 artykułu 22 Statutu o treści: "11) wyrażenie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek – zapis art. 22 punkt 2. 11) nie dotyczy spółek notowanych na GPW w Warszawie," Art. 25 otrzymuje brzmienie: "Art. 25. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. 2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia" | |
