| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 9 | / | 2012 | | | |
| 2012-05-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABS INVESTMENT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 czerwca 2012 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 czerwca 2012 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2011 r. 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ABS Investment S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 rok. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie skupu akcji własnych przez Spółkę. 15. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Wolne wnioski i dyskusja. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ABS_120524_ogłoszenie o walnym.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| ABS_120524_projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | |
| ABS_120524_formularz głosowania.pdf | Formularz głosowania | |
| ABS_120524_pełnomocnicwo-OF.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna | |
| ABS_120524_pełnomocnicwo-OP.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna | |
| ABS_120524_sprawozdanie RN.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | |
