| Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie normy § 38 ust. 1 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż podczas II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Group S.A. w upadłości układowej w dniu 26 czerwca 2012 roku podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 (nr 20) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.20 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Ewę Duda. --------- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ----------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------ 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 2 (nr 21) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.20 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Abratańskiego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ------------- 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, -------------------------------------------------------------------------------------- 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. --------------------------- Uchwała nr 3 (nr 22) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.20 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Mozgałe. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ------------ 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------- 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Uchwała nr 4 (nr 23) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------------------- Działając mocą odpowiednich norm prawa handlowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 7 (słownie: siedem) osób.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 12.515.476 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 29,54 % akcji w kapitale zakładowym, ------------ 2. ważnych głosów oddano 12.515.476, ------------------------------------------------------------------------------------- 3. "za" oddano 12.515.476 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się. -------------------------- Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy podczas obrad do żadnej z uchwał. | |
