| Zarząd "Energopol-Południe" S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie" lub "ZWZA") na dzień 22 czerwca 2012 roku, na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ul. Jedności 2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Energopol – Południe" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności "Energopol – Południe" S.A. za rok obrotowy 2011. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2011. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej "Energopol – Południe" S.A. na nową wspólną kadencję wraz z ustaleniem ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a) umorzenia akcji własnych Spółki, b) obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki, c) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd "Energopol – Południe" S.A. działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 Poz. 259 z pó¼n. zm.) oraz stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki jak i treść proponowanych zmian: dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.400.000 zł (czterdzieści cztery miliony czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na: - 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, - 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, - 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, - 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, - 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, - 8.880.000 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda." proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.159.604 zł (trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset cztery) złote i dzieli się na - 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, - 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, - 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, - 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, - 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, - 7.319.901 (siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda." Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, treść projektów uchwał na ZWZA, Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011 oraz Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące ZWZA zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu: 1. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A na dzień 22 czerwca 2012 roku. 2. Załącznik nr 2 – Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol – Południe" S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 roku zawierające m.in. projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki. 3. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej "Energopol – Południe" S.A. za rok obrotowy 2011. 4. Załącznik nr 4 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej "Energopol – Południe" S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011. 5. Załącznik nr 5 - Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZA. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu "Energopol – Południe" S.A. zwołanemu na dzień 22 czerwca 2012 roku, znajduje się od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZA tj. od 25 maja 2012 roku na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.energopolpoludnie.eu Podstawa prawna: §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
