| Zarząd DREWEX S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka), przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki zwołane na dzień 13 sierpnia 2012 roku, obradujące po przerwie w dniu 11 września 2012 roku. Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrywania punktu 5) oraz 6) planowanego porządku obrad dotyczącego zmiany nazwy i siedziby Spółki oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Nr 2/09/2012 z dnia 11 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1)otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2)wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3)sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)przyjęcie porządku obrad. 5)podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6)podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej. 7)zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu: brało udział 2.400.155 akcji, co stanowi 25,20% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.450.155 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.450.155 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. Uchwała Nr 4/09/2012 z dnia 11 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje. §1 W treści §4 ust.1 Statutu Spółki dodaje się punkty od 23 do 43 o następującej treści. "§4 23)produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z), 24)produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z), 25)wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z), 26)produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z), 27)obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z), 28)obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z), 29)obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), 30)sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z), 31)sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z), 32)sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z), 33)sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z), 34)sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z), 35)sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z), 36)sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z), 37)pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z), 38)sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z), 39)pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), 40)pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), 41)wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), 42)wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), 43)pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)." §2 Na podstawie art.430 §5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W głosowaniu: brało udział 2.400.155 akcji, co stanowi 25,20% kapitału zakładowego Spółki, oddano 2.450.155 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.450.155 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. | |
