| Zarząd FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (Spółka) informuje, że otrzymał od Pana Grzegorza Bielowickiego działającego w imieniu akcjonariusza Spółki THC Fund Management Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, któremu przysługuje 2 043 557 (słownie: dwa miliony czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki (tj. 6,41% kapitału zakładowego Spółki) żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012 roku po punkcie 6 nowego punktu 7 (w związku z czym dotychczasowy punkt 7 otrzymałyby numerację 8) o treści: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki". Do wniosku dołączony został projekt stosownej uchwały. W związku z żądaniem Akcjonariusza, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012 roku, zostaje dodany punkt nr 7 "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki", ponadto dotychczasowy punkt 7 otrzymuje numerację 8. Aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2012 r. jest następujący: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjecie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie (i innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której spółka FAM Grupa Kapitałowa S.A. jest jednostką dominującą). 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacja o projektowanych zmianach Statutu Spółki Zarząd podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki. W ramach podjęcia uchwały wskazanej w punkcie 7 porządku obrad - zmiana art. 2 Statutu spółki, dotychczasowa treść: "Siedzibą Spółki jest Warszawa." proponowana treść: "Siedzibą Spółki jest Wrocław." W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości treść projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przesłanego przez Akcjonariusza. Ponadto w związku z wprowadzoną zmianą do porządku obrad, Zarząd przedstawia zmieniony projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała nr …………. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2012r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: §1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjecie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie (i innych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której spółka FAM Grupa Kapitałowa S.A. jest jednostką dominującą). 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2012r. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: §1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 2 otrzymuje następującą treść: "Siedzibą Spółki jest Wrocław." §2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 kwietnia 2012r. opublikowane w raportach bieżących 6/2012 i 7/2012 z dnia 12 marca 2012r. pozostają bez zmian. | |
