BIOGENED S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 17 grudnia 2012 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2012

Data sporządzenia: 2012-11-19

Skrócona nazwa emitenta

BIOGENED S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 17 grudnia 2012 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 17 grudnia 2012 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 6. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii F oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii F. 7. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii F. 8. Uchwała w sprawie zmiany paragrafu 4 ust. 1 Statusu Spółki. 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 1 grudnia 2012 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

Załączniki

Plik Opis

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf Formularz dla os. fizycznej - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf Formularz dla os. fizycznej - zgłoszenie projektu uchwał

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf Formularz dla os. innej niż os. fiz. - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf Formularz dla os. innej niż os. fiz. - zgłoszenie projektu uchwał

ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekt uchwał NWZA.pdf Projekt uchwał NWZA

uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf Uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOGENED S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pojezierska 99

(ulica) (numer)

(42) 651 31 52 (42) 651 12 43

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9471856923

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-19 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

2012-11-19 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu