| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 24 | / | 2012 | | | |
| 2012-11-19 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BIOGENED S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 17 grudnia 2012 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki zwołuje na dzień 17 grudnia 2012 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 6. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii F oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii F. 7. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii F. 8. Uchwała w sprawie zmiany paragrafu 4 ust. 1 Statusu Spółki. 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F i praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 1 grudnia 2012 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | Formularz dla os. fizycznej - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad | |
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | Formularz dla os. fizycznej - zgłoszenie projektu uchwał | |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | Formularz dla os. innej niż os. fiz. - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad | |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | Formularz dla os. innej niż os. fiz. - zgłoszenie projektu uchwał | |
| ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | |
| Projekt uchwał NWZA.pdf | Projekt uchwał NWZA | |
| uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf | Uchwała zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej | |
