| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 56 | / | 2012 | | | |
| 2012-05-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BGŻ SA | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. Raport bieżący 56/2012 z dnia 28 maja 2012 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank") przekazuje do wiadomości publicznej informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2012 r., na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012. W załączeniu Zarząd Banku przekazuje "Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia", dokonane zgodnie z art. 402(1)KSH, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Zarząd Banku ponadto przekazuje "Uzasadnienie dotyczące propozycji podziału zysku netto za 2011 r." oraz sprawozdania Rady Nadzorczej: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego BGŻ S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu Banku co do podziału zysku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z oceną adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej w Banku. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. w 2011 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskich. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE ZWZ 25 06 2012.pdf | Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Pro_ Uchwały_ZWZ _2012_pl.pdf | Projekty uchwał | |
| uzasadnienie podziału zysku za 2011 rok.pdf | Uzasadnienie dotyczące propozycji podziału zysku netto za 2011 r. | |
| Sprawozdanie RN - jednostkowe.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego BGŻ S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu Banku co do podziału zysku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z oceną adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej w Banku | |
| Sprawozdanie RN - badanie skonsolidowanego sprawozdania fin.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. w 2011 roku | |
| OGŁOSZENIE ZWZ 25.06.2012 eng.pdf | Announcement of the Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna of the convention of an Ordinary General Meeting | |
| Pro_Uchwały_ZWZ_ 2012_eng.pdf | Draft resolutions | |
| GROUNDS FOR PROPOSED DISTRIBUTION OF NET PROFIT FOR 2011.pdf | Ground for proposed distribution of net profit for 2011 | |
| SB Report.pdf | Report of the Supervisory Board on results of the assessment of the financial statements of BGŻ S.A. and the activity report of the Management Board of the Bank for the year ended 31 December 2011, and the recommendation of the Bank’s Management Board on the allocation of profit for the year ended 31 December 2011 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system at the Bank | |
| SB Report - Consolidated Financial Statements.pdf | Report of the Supervisory Board on the appraisal report of consolidated financial statements of BGŻ S.A. Capital Group for the year ended 31 December 2011 and report on the activity of BGŻ S.A. Capital Group in 2011 | |
