| Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 28 maja 2012 roku. "UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". W głosowaniu tajnym oddano 845.186.152 ważne głosy z 845.186.152 akcji, tj. z 37,45% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 845.186.152 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął. "UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 24/2012 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2012 roku, uzupełnione na wniosek akcjonariusza i przekazane do publicznej widomości w formie raportu bieżącego nr 34/2012 w dniu 10 maja 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Boryszew S.A. za rok 2011 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok 2011 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2011 rok obejmujące: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 909.365 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 38.244 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 36.822 tys. zł, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 110.730 tys. zł, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.710 tys. zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2011 rok Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew za 2011 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2011 rok Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za rok obrotowy 2011, obejmujące: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.718.675 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 193.150 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 191.507 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 211.448 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.955 tys. zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym." W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Robertowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Dobiesowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Kamilowi Dobiesowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym." W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym." W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym." W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym." W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków: - Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 17 lipca 2011 roku, - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 18 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków: - Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 17 lipca 2011 roku, - Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 18 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Dariuszowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym." W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Pietce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Wgłosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: podziału zysku netto za 2011 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 38.244 tys. zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki: § 4 ust. 1 statutu Spółki uzupełnia się o następujący rodzaj działalności: "64.91.Z Leasing finansowy.", Skreśla się § 9 ust.2 statutu Spółki o następującej treści: "Wszczęcie procedury dobrowolnego umorzenia akcji następuje w drodze przekazania do publicznej wiadomości raportu bieżącego dotyczącego zamiaru zakupu przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a następnie złożenia zlecenia zakupu akcji do biura maklerskiego. Kryterium wyboru akcji stanowić będzie najniższa oferowana cena sprzedaży w transakcjach w obrocie sesyjnym, a dla transakcji pakietowych najniższa cena wynegocjowana w ramach Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.", § 11 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy." Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 898.122.882 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: zmiany w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki: § 12 ust .2 otrzymuje brzmienie: "2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady.". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy." W głosowaniu jawnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 897.485.634 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 637.248 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.- "Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Z dniem 28 maja 2012 roku powołuje się Pana Sebastiana Bogusławskiego do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". W głosowaniu tajnym oddano 898.122.882 ważne głosy z 898.122.882 akcji, tj. z 39,80% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały - 892.260.113 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, 3) wstrzymało się - 5.862.769 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia | |
