| Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że w oparciu o pismo (informację), działających łącznie, akcjonariuszy Spółki, tj.: Nova Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi oraz Inwekap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, będących akcjonariuszami Spółki reprezentującymi łącznie co najmniej połowę kapitału zakładowego i co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, złożone w dniu 19 listopada 2012 roku, w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie postanowień art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 25 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki – na dzień 17 grudnia 2012 roku zwołane zostało, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.taxusfund.pl) w dniu 20 listopada 2012 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i podjęcie uchwały o wyborze, przez Akcjonariuszy Spółki zwołujących Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie; 4. Wybór komisji skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki; 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku; 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku; 12. Zamknięcie obrad. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.taxusfund.pl. | |
