KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr91/2012
Data sporządzenia:2012-08-23
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2012 roku - porządek, materiały (RB-91/2012)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 389 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 września 2012 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej; b. zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej; c. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; d. zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki; e. zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki; f. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 września 2012 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t); §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
Załączniki
PlikOpis
HAWE_NZW_18-09-2012_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
HAWE_NZW_18-09-2012__projekty_uchwal.pdfProjekty uchwał na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
HAWE_NZW_18-09-2012_pelnomocnictwo_formularz.pdfWzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
HAWE_NZW_18-09-2012_wzor_pelnomocnictwa_z_instrukcja_do_glosowania.pdfWzór formularza instrukcji do głosowanie na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
HAWE_NZW_18-09-2012_oswiadczenie_kandydata_na_czlonka_RN.pdfWzór oświadczenia dla kandydata do RN HAWE S.A. na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
HAWE_NZW_18-09-2012_oswiadczenie_czlonek_niezalezny_RN.pdfWzór oświadczenia dla niezależnego członka RN HAWE S.A. na NWZ HAWE S.A._18.09.2012r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWEUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Franciszka Nullo 2
(ulica)(numer)
022 501 55 00022 501 55 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.hawesa.pl
(e-mail)(www)
527-23-80-580015197353
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-08-23Jerzy KarneyPrezes Zarządu
2012-08-23Dominik DrozdowskiProkurent