| Zarząd Colian Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 maja 2012 roku: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Sławomira Skoczka na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.282.350 akcji, tj. 65,77% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały oddano 94.325.150 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia tajności. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.282.350 akcji, tj. 65,77% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.325.150 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Marcina Czerniaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.282.350 akcji, tj. 65,77% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.325.150 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Krzysztofa Kołpaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.335.099 akcji, tj. 65,80% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór komisji skrutacyjnej. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011. 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011. 9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2011. 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 roku. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej. 13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 14.Informacja Zarządu w sprawie programu skupu akcji własnych. 15.Wolne wnioski. 16.Zamknięcie Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.335.099 akcji, tj. 65,80% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. § 1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową, w skład którego wchodzą: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 616.759 tys. zł; - rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 118 tys. zł i zysk netto w kwocie 178 tys. zł; - sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 178 tys. zł; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 121.722 tys. zł; - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy; wykazujące przepływy operacyjne w kwocie 128 tys. zł i przepływy netto w kwocie (-1 548 tys. zł); - dodatkowe informacje i objaśnienia; §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.335.099 akcji, tj. 65,80% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 § 1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 roku. §2 Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 6 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.335.099 akcji, tj. 65,80% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zadał pytania. Na zadanie pytania odpowiedzi udzielili Członkowie Zarządu Spółki. Zarówno pytania i odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej spółki w zakładce poświęconej Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 28.05.12 r. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Colian Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011r. w skład którego wchodzą: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 868.733 tys. zł; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 638.719 tys. zł i zysk netto podmiotu dominującego w wysokości 19 534 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za Okres Sprawozdawczy r. wykazujące całkowity dochód przypadający na podmiot dominujący w wysokości 19.683 tys. zł; - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.586 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za Okres Sprawozdawczy wykazujące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 48 194 tys. zł oraz przepływy pieniężne netto razem netto na kwotę 30.763 tys. zł, - dodatkowe informacje i objaśnienia; § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.335.099 akcji, tj. 65,80% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011. § 1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. w 2011 roku. § 2 Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 8 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.335.099 akcji, tj. 65,80% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. § 1 Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku zawierające ocenę: - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 - wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011 - sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011 - sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011 oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011 przez Radę Nadzorczą. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.335.099 akcji, tj. 65,80% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. § 1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.313.699 akcji, tj. 65,78% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.313.699 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Akcjonariusz Jan Kolański nie brał udziału w głosowaniu dotyczącym udzielania mu absolutorium. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. § 1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.335.099 akcji, tj. 65,80% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków rok obrotowy 2011. § 1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.335.099 akcji, tj. 65,80% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. § 1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.335.099 akcji, tj. 65,80% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. § 1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.335.099 akcji, tj. 65,80% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. § 1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łagowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.335.099 akcji, tj. 65,80% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011. § 1 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sylwestrowi Maćkowiakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.335.099 akcji, tj. 65,80% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie podziału zysku. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podział zysku netto osiągniętego w 2011 r. w kwocie 177.559,58 zł w ten sposób, że przeznacza się go w całości na zasilenie kapitału zapasowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.335.099 akcji, tj. 65,80% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej. § 1 Na podstawie §16 ust. 4 Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza kooptację Pana Jacka Dziekońskiego dokonaną przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 27 lutego 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 94.335.099 akcji, tj. 65,80% kapitału zakładowego. Za podjęciem uchwały głosowało 84.877.897 głosów, przeciw 9.500.000 i 2 głosy wstrzymujące się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej W głosowaniu tajnym za powołaniem w skład Rady Nadzorczej: •Marcina Matuszczaka oddano 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się; •Marcin Sadleja oddano 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się; •Piotra Łagowskiego oddano 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się; •Jana Mikołajczaka oddano 94.377.899 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się; •Jacka Dziekońskiego oddano 84.877.899 głosów, przeciw 9.500.000 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził, że w skład Rady Nadzorczej zostali powołani wszyscy wyżej wymienieni kandydaci. | |
