| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-08-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LEŚNE RUNO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 września 2012 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Leśne Runo S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym ogłasza zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 września 2012 r., na godzinę 12.00, w siedzibie Emitenta przy ul. Ostroroga 24c Warszawa. Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie paragrafu 3 i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną teść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki wraz z: - informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce Leśne Runo S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, - projektami uchwał, - wzorami pełnomocnictw, - formularzem do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.pdf | |||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał NWZA.pdf | |||||||||||
| Pełnomocnictwa do reprezentacji na NWZA.pdf | |||||||||||
| Formularz wykonywania prawa glosu przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LEŚNE RUNO SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| LEŚNE RUNO S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-163 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Ostroroga | 24C | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 320 10 98 | (22) 320 10 69 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 525-22-03-219 | 017246742 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-08-29 | Paweł Jachowski | Prezes Zarządu | |||
