| Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddano ważnych głosów: 9.760.637 Głosy za: 9.757.934 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 2.703 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstąpiło na wniosek Przewodniczącego od głosowania nad uchwałą w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. Oddano ważnych głosów: 9.760.537 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%) Głosy za: 8 030 130 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1 730 407 Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011. Oddano ważnych głosów: : 9.760.537 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%) Głosy za: 8 030 130 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1 730 407 Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia przekazać w całości zysk netto w kwocie 92.891 tys. złotych (dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) zanotowany przez Spółkę za rok obrotowy 2011 na kapitał zapasowy Spółki. Oddano ważnych głosów: 9.760.537 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%) Głosy za: 9.757.036 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 3.501 Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Wiśniewskiemu – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011. Oddano ważnych głosów: 2.143.199 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 14,969%) Głosy za: 439.596 Głosy przeciw: 100 Wstrzymano się od głosu: 1.703.503 Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Worochowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011. Oddano ważnych głosów: 9.759.477 (co stanowi 0,001%) (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,120%) Głosy za: 8 027 770 Głosy przeciw: 100 Wstrzymano się od głosu: 1 731 607 Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011. Oddano ważnych głosów: 9.756.247 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,098%) Głosy za: 8 050 284 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1 705 963 Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Tomczakowi– z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011. Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%) Głosy za: 8.027.770 Głosy przeciw: 100 Wstrzymano się od głosu: 1.732.767 Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Mariuszowi Łożyńskiemu – z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011. Oddano ważnych głosów: 9.733.731 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 41,940%) Głosy za: 8.027.770 Głosy przeciw: 100 Wstrzymano się od głosu: 1.705.861 Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2011. Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%) Głosy za: 8.028.930 Głosy przeciw: 1.302 Wstrzymano się od głosu: 1.730.405 Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2011. Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%) Głosy za: 8 027 770 Głosy przeciw: 102 Wstrzymano się od głosu: 1 732 765 Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Strzeleckiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011. Oddano ważnych głosów: 9.759.477 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,120%) Głosy za: 8 027 770 Głosy przeciw: 1.300 Wstrzymano się od głosu: 1 730 407 Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wierzbickiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Marcinowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2011. Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%) Głosy za: 8 027 770 Głosy przeciw: 2 460 Wstrzymano się od głosu: 1 730 407 Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2010. Oddano ważnych głosów: 9.754.079 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,105%) Głosy za: 8 048 116 Głosy przeciw: 1 200 Wstrzymano się od głosu: 1 704 763 Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania punktu porządku obrad dotyczącego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Jerzego Wiśniewskiego. Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%) Głosy za: 8 049 182 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1 711.455 Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. Pana Przemysława Szkudlarczyka. Oddano ważnych głosów: 9.760.637 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%) Głosy za: 8 049 182 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 1 711.455 Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych , postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie na końcu § 28 Statutu Spółki postanowienia o treści: Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki. Oddano ważnych głosów: 9.760.635 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%) Głosy za: 9 682 650 Głosy przeciw: 46 280 Wstrzymano się od głosu: 31 705 Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa w uchwale nr 17 dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddano ważnych głosów: 9.760.635 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%) Głosy za: 9 709 654 Głosy przeciw: 46 280 Wstrzymano się od głosu: 4 701 Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej uchwala Regulamin Rady Nadzorczej Spółki. 2. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Oddano ważnych głosów: 9.760.635 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%) Głosy za: 9 709 554 Głosy przeciw: 46 280 Wstrzymano się od głosu: 4 801 Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Oddano ważnych głosów: 9.760.635 (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 42,128%) Głosy za: 9 755 834 Głosy przeciw: 0 Wstrzymano się od głosu: 4 801 Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |
