JHM DEVELOPMENT S.A. - Uzupełnienia porządku obrad na żądanie Akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-30

Skrócona nazwa emitenta

JHM DEVELOPMENT S.A.

Temat

Uzupełnienia porządku obrad na żądanie Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. (dalej "Emitent") działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 29 maja 2012 roku, na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych do Spółki wpłynęło żądanie Akcjonariusza MIRBUD S.A. posiadającego 72,0% akcji w kapitale zakładowym Emitenta o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 19 czerwca 2012 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka, wraz z projektem uchwały w następującym brzmieniu: "Uchwała nr …/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka. I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, powołuje do składu Rady Nadzorczej ………………………………, II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." W uzasadnieniu żądania Akcjonariusz podniósł, że sześcioosobowy skład Rady Nadzorczej daje gwarancję zachowania ciągłości nadzoru tego organu nad Emitentem w przypadku zajścia okoliczności takich jak wygaśnięcie mandatu jednego z członków. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 10/2012 w dniu 23 maja 2012 roku, w następujący sposób: 1.Dodaje się punkt 10 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka. 2.Dotychczasowy punkt 10 oznacza się jako 11. W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Sprawy organizacyjne: a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, c) przyjęcie porządku obrad, d) wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011. 4. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011. 5.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011. 6.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011. 7.Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011, d) podziału zysku netto Spółki za rok 2011, e) udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011, f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2011 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2011 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2011 rok, b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2011 rok. 10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 10/2012 z dnia 23 maja 2012 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 10/2012 z dnia 23 maja 2012 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

JHM DEVELOPMENT S.A. DEWELOPERZY (DEW)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-100 SKIERNIEWICE

(kod pocztowy) (miejscowość)

UNII EUROPEJSKIEJ 18

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.jhmdevelopment.pl

(e-mail) (www)

8361812427 100522155

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-05-30 Halina Mirgos Prezes Zarządu