PRÓCHNIK - RB 12/2012- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Próchnik S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2012

Data sporządzenia: 2012-11-28

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 12/2012- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Próchnik S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Spółka") informuje, że na mocy Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2012 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej odwołany został Pan Tadeusz Grabowski. Natomiast na mocy Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2012 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej odwołany został Pan Radosław Maculewicz. Jednocześnie na mocy Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2012 roku w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan Jerzy Krawiec. Natomiast na mocy Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2012 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Mariusz Omieciński. Pan Jerzy Krawiec jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania - magistrem zarządzania finansami. Pan Jerzy Krawiec posiada świadectwo kwalifikacji MF do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pan Jerzy Krawiec pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Scanmed Multimedis S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu Scan Development Sp. z o.o. Zasiadał w Zarządach spółek Scanmed S.A. w Krakowie, Mostostal Wrocław S.A., Vistula & Wólczanka S.A. w Krakowie, Wólczanka S.A. w Łodzi - Sokółka Okna i Drzwi S.A. w Sokółce. Ponadto Pan Jerzy Krawiec pełnił funkcję Dyrektora Finansowego między innymi w Spółce Okna i Drzwi S.A. w Sokółce, Marko Sp. z o.o. oraz Zakładach Przemysłu Sklejek S.A. w Białymstoku. Pan Jerzy Krawiec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Próchnik S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jerzy Krawiec nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Mariusz Omieciński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej - magistrem ekonomii (Finanse i Bankowość). Od września 2011 r. pełni funkcję członka zarządu Black Lion NFI S.A.. Ponadto pełni funkcję dyrektora finansowego Firmy Zarządzającej Black Lion NFI oraz dyrektora inwestycyjnego funduszu powołanego z udziałem Krajowego Funduszu Kapitałowego. Jest członkiem zarządu spółek SOHO Factory sp. z o.o. oraz Kolejowa Invest sp. z o.o. Był również członkiem zarządu w spółce Carint Scanmed Sp. z o.o., wiceprezesem zarządu Scanmed Multimedis S.A., członkiem zarządu Galeria Centrum Sp. z o.o. i zajmował stanowisko z-cy dyrektora finansowego spółek Vistula&Wólczanka S.A. oraz Wólczanka S.A. oraz dyrektora finansowego w Hollywood Video Sp. z o.o. Mariusz Omieciński ma wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji dyrektora finansowego w przedsiębiorstwach, w tym w zakresie rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, finansowania inwestycji i transakcji kapitałowych. Pełni funkcję członka rady nadzorczej Browar Gontyniec S.A., Scanmed Multimedis S.A., Scan Development sp. z o.o., VIS Investments sp. z o.o. SKA. Pan Mariusz Omieciński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Próchnik S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mariusz Omieciński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRÓCHNIK SA

(pełna nazwa emitenta)

PRÓCHNIK Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-124 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kilińskiego 228

(ulica) (numer)

042 683 66 05 042 683 66 06

(telefon) (fax)

[email protected] www.prochnik.com.pl

(e-mail) (www)

728-013-21-71 004311429

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-28 Krzysztof Grabowski Paweł Jaworski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu