| Zarząd IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 115 lok.2 00-140Warszawa; NIP 526-103-96-76, REGON 011274140, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000290680, o kapitale zakładowym 88.038.863,40 złotych, opłaconym w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 31 stycznia 2013 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c. w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Radzie Nadzorczej wyrażenia zgody na zbycie akcji posiadanych w spółce zależnej Stereo.pl Spółka Akcyjna. 11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu. 12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |
