| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 21 | / | 2012 | | | |
| 2012-02-21 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| HAWE | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników HAWE S.A. (Rb-21/2012) | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 389 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 marca 2012 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piętro, sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu wykupu akcji własnych. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 marca 2012 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t); §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| HAWE_NWZ_23-03-2012_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ HAWE S.A._23_03_2012 | |
| HAWE_NWZ_23-02-2012_projekty uchwal.pdf | Projekty uchwał NWZ HAWE S.A._23_03_2012 | |
| HAWE_NWZ_23-02-2012_pelnomocnictwo formularz.pdf | Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ HAWE S.A._23_03_2012 | |
| HAWE_NWZ_23-03-2012_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją_do_głosowania.pdf | Wzór formularza instrukcji do głosowania na NWZ HAWE S.A. 23_03_2012 | |
