| Zarząd spółki Grupa ADV S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 28 maja 2012 roku uprawniony akcjonariusz Emitenta – Agencja Reklamowa Czart sp. z o.o., działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zażądał dokonania następujących zmian w ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2012 roku: 1) rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie dwóch nowych punktów o brzmieniu: "Rozpatrzenie i głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania członka ( w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki" oraz "Rozpatrzenie i głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania członka ( w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki". W związku z powyższą zmianą Emitent przekazuje zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011. 10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011. 11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie. 16. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie w ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu giełdowego na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii D 18. Rozpatrzenie i głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członka (w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki 19. Rozpatrzenie i głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członka (w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego) Rady Nadzorczej Spółki 20. Zamknięcie obrad. Ponadto, w załączniku do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje plik zawierający zaktualizowane projekty uchwał odzwierciedlające zmiany opisane powyżej. | |
