| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 29 czerwca 2012 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz sprawozdania zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności spółki 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 d) Podziału zysku za rok obrotowy 2011 e) Przeznaczenie kwot z kapitału aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych f) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 g) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011 h) Zmian w Radzie Nadzorczej 7. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 13 czerwca 2012 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zwołanie WZA spółki Werth.pdf | zwołanie ZWZA | ||||||||||
| projekty uchwal ZWZA WH 29-06-2012.pdf | projekty uchwał | ||||||||||
| (formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 29-06-2012).pdf | formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| (formularz do głosowania ZWZA WH 29-06-2012).pdf | formularz do głosowania | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-462 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Szarych Szeregów | 27 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (95) 749 22 30 | (95) 749 22 31 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 957-098-54-92 | 220503759 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-31 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu | |||
| 2012-05-31 | Andreas Madej | Członek Zarządu | |||
