| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SANWIL HOLDING SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki pod firmą "SANWIL HOLDING" S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych ("KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SANWIL HOLDING" Spółka Akcyjna w Lublinie ("ZWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "SANWIL HOLDING" S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta. 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowych sprawozdań Spółki "SANWIL HOLDING" S.A. za 2011 rok, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki, co do pokrycia straty, oraz oceny skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za 2011 rok, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok obrotowy 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie: 9.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu "SANWIL HOLDING" S.A. z działalności Spółki w 2011 roku, 9.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki "SANWIL HOLDING" S.A. za 2011 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie: 10.1 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING" w 2011 roku, 10.2 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok 2011. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia pozycji bilansowej "zysk z lat ubiegłych" na kapitał zapasowy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto powstałej w 2011 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu "SANWIL HOLDING" S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej "SANWIL HOLDING" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Jarosława Pawełczuka. 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania ZWZ na dzień 27 czerwca 2012 r. oraz projekty uchwał na ZWZ. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_ZWZ_20120627.pdf | Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwołanym na dzień 27.06.2012 r. | ||||||||||
| Projekty_uchwal_ZWZ_20120627.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27.06.2012 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SANWIL HOLDING SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SANWIL HOLDING SA | Lekki (lek) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 20-703 | Lublin | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Cisowa | 11 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 81 444 64 80 | 81 444 64 62 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.holding.sanwil.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7950200697 | 650021906 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-31 | Piotr Kwaśniewski | Prezes Zarządu | |||
