| Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2012 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 kwietnia 2012 r. dotyczące wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym m.in. zmian Statutu Spółki. Zmiany w KRS obejmują: 1) Podział (split) akcji polegający na zmianie dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:5 w ten sposób, iż dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 5,00 (pięć) złotych ustalono się na kwotę 1,00 (jeden) złoty dla każdej akcji. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C, D, E, F i G o dotychczasowej wartości nominalnej po 5,00 zł każda wymienia się na 5 (pięć) akcji odpowiednich serii A, B, C, D, E, F i G o tożsamych prawach z akcji przed podziałem i o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. 2) Zmianę § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymały brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 44.061.400 (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. 2. Akcjami Spółki są: a) 853.950 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 853.950, b) 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, w tym: 3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000 50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450 -- c) 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 6.050, d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.250.000, e) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 3.300.000, f) 11.280.700 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11.280.700 g) 22.030.700 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 22.030.700. Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 8.812.280 (osiem milionów osiemset dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 5,- zł. każda akcja. 2. Akcjami Spółki są: a) 170.790 (sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 170.790, b) 668.000 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii B, w tym: 667.990 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 222.680 oraz 222.691 do 668.000 10 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 222.681 do 222.690 c) 1.210 (tysiąc dwieście dziesięć) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 1.210, d) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 650.000, e) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 660.000, f) 2.256.140 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2.256.140 g) 4.406.140 (cztery miliony czterysta sześć tysięcy sto czterdzieści) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 4.406.140. 3) Zmianę § 10 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, które otrzymały brzmienie: 2. 50 akcji Serii B o numerach od 1.113.401 do 1.113.450 jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. 3. Akcje serii B o numerach od B 1.113.401 do B 1.113.450 dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2 i 3 Statutu Spółki: 2. 10 akcji Serii B o numerach od 222.681 do 222.690 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu. 3. Akcje serii B o numerach od 222.681 do 222.690 dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwa) głosów. 4) Zmianę § 16 pkt 5 Statutu Spółki, który otrzymał brzmienie: 5. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. Dotychczasowe brzmienie § 16 pkt 5 Statutu Spółki: 5. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu 5) Zmianę § 19 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez dodanie: • pkt 2a w następującym brzmieniu: "powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa" • pkt 10 w następującym brzmieniu: "na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% wartości aktywów netto spółki według ostatniego bilansu". • pkt 11 w następującym brzmieniu: wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości". 6) Zmianę § 20 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymał brzmienie: W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Spółki i członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pozostałych członków Rady Nadzorczej, jak również powinien wstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której konflikt zaistniał. W szczególności nie uznaje się za konflikt interesów sytuacji dotyczącej głosowania przez członka Rady Nadzorczej w sprawach osobowych dotyczących członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej." Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 Statutu Spółki: W przypadku wystąpienia konfliktu interesów Spółki i członka Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pozostałych członków Rady Nadzorczej, jak również powinien wstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której konflikt zaistniał. W szczególności nie uznaje się za konflikt interesów sytuacji dotyczącej głosowania przez członka Rady Nadzorczej wybranego w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1, w sprawach osobowych dotyczących członków Zarządu lub Rady Nadzorczej. 7) Zmianę § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymały brzmienie: 1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. 2. Rada Nadzorcza spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa. Dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 1 i 2 Statutu Spółki: 1. Zarząd składa się z 3 (trzech) członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. 2. Walne Zgromadzenie spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa. 8) Zmianę § 22 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymał brzmienie: 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu Spółki: 2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 9) Zmianę § 27 Statutu Spółki, który otrzymał brzmienie: 1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronach internetowych Spółki. 2. Spółka zamieszcza również ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z art. 5 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Dotychczasowe brzmienie § 27 Statutu Spółki: Organem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Po rejestracji zmian, obecna struktura kapitału zakładowego przedstawia się następująco: kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400 zł i dzieli się na 44.061.400 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, t.j.: 1. 853.950 akcji na okaziciela serii A (853.950 głosów), 2. 3.340.000 akcji serii B, w tym: 3.339.950 akcji na okaziciela (3.339.950 głosów) 50 akcji imiennych uprzywilejowanych (100 głosów) 3. 6.050 akcji na okaziciela serii C (6.050 głosów) 4. 3.250.000 akcji na okaziciela serii D (3.250.000 głosów) 5. 3.300.000 akcji na okaziciela serii E (3.300.000 głosów), 6. 11.280.700 akcji na okaziciela serii F (11.280.700 głosów), 7. 22.030.700 akcji na okaziciela serii G (22.030.700 głosów). Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału wynosi 44.061.450. W załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki obejmujący powyższe zmiany. | |
