| Zarząd Abpol Company Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394056 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 roku, o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Targowej nr 69 lok. 3, z następującym porządek obrad: Zarząd Abpol Company Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394056 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 roku, o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Targowej nr 69 lok. 3, z następującym porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia §9 pkt 1 Statutu. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Osoby reprezentujące Spółkę: Olgierd Wejner – Prokurent | |
