ABPOL COMPANY POLSKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abpol Company Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-03

Skrócona nazwa emitenta

ABPOL COMPANY POLSKA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abpol Company Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Abpol Company Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394056 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 roku, o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Targowej nr 69 lok. 3, z następującym porządek obrad: Zarząd Abpol Company Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394056 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 roku, o godz. 12:00, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Targowej nr 69 lok. 3, z następującym porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Przewodniczącemu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany brzmienia §9 pkt 1 Statutu. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Osoby reprezentujące Spółkę: Olgierd Wejner – Prokurent

Załączniki

Plik Opis

Abpol-formularz_glosowania-ZWZ_30.06.2014.pdf

Abpol-oglosznie-ZWZ_30.06.2014.pdf

Abpol-projekty_uchwal-ZWZ _30.06.2014.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ABPOL COMPANY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-022 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wawelska 7A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

1182405935 015443496

(NIP) (REGON)

ABPOL COMPANY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-022 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wawelska 7A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

1182405935 015443496

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-03 Olgierd Wejner Prokurent