| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 6 | / | 2014 | | | |
| 2014-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUBE.ITG S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2014 Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 15.00 w biurze CUBE.ITG S.A. w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 136. Wyżej wymienione projekty uchwał wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto Spółka przekazuje dokumenty, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: - CUBE.ITG S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2013 według MSSF; - CUBE.ITG S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2013 według MSSF; - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki CUBE.ITG S.A. w 2013 roku; - Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku; - Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 CUBE.ITG S.A.; - Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A.; - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CUBE.ITG Spółki Akcyjnej w roku 2013; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto; - Uchwała Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku CUBE.ITG SA za rok 2013; - Załącznik do projektu uchwały nr 36 ZWZ CUBE.ITG - Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego; - Opinia kancelarii doradztwa podatkowego w sprawie skutków podatkowych w zakresie udzielenia poręczenia przez osoby fizyczne emisji obligacji dokonanej przez spółkę. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekty_uchwal_ZWZ_CUBE.ITG_30_06_2014.pdf | Projekty uchwał na ZWZ CUBE.ITG S.A. 30.06.2014r. | |
| Sprawozd.finans. CUBE.ITG SA 2013.pdf | CUBE.ITG S.A. Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2013 wg MSSF | |
| Skons.sprawozd.finans. GK CUBE.ITG SA 2013.pdf | CUBE.ITG S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2013 wg MSSF | |
| Sprawozdanie z działalności CUBE ITG SA za 2013.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki CUBE.ITG S.A. w 2013r. | |
| Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA za 2013.pdf | Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. w 2013 roku | |
| Opinia i raport biegłego rewidenta do sprawozd. finans. CUBE.ITG SA 2013.pdf | Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 CUBE.ITG S.A. | |
| Opinia i raport biegłego rewidenta do skons.sprawozd.finans. GK CUBE.ITG SA 2013.pdf | Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. | |
| Sprawozdanie RN CUBE ITG SA z działaności w roku 2013.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w roku 2013 | |
| Sprawozdanie RN CUBE ITG SA z wyników oceny sprawozdań za rok 2013 i wniosku Zarządu.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto | |
| Uchwała Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku CUBE.ITG SA za rok 2013.pdf | Uchwała Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku CUBE.ITG S.A. za rok 2013 | |
| Załącznik do projektu uchwały nr 36 ZWZ CUBE.ITG.pdf | Załącznik do projektu uchwały nr 36 ZWZ CUBE.ITG S.A. - Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego | |
| Opinia ws skutków podatkowych poręczenia emisji obligacji.pdf | Opinia kancelarii doradztwa podatkowego w sprawie skutków podatkowych w zakresie udzielenia poręczenia przez osoby fizyczne emisji obligacji dokonanej przez spółkę | |
