| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 23 | / | 2014 | | | |
| 2014-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| EFH | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie WZA Spółki na dzień 30 czerwca 2014 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037706, (dalej zwana także "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 107, 02-952 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i skorygowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skorygowanego wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2013 i skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skorygowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego za rok obrotowy 2013. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013. 10 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności przez Spółkę. 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany statutu Spółki. 15. Sprawy różne. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.efh.com.pl w zakładce dla inwestorów/Walne Zgromadzenia/2014 | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| EFH_Ogloszenie_WZA_30062014_P.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2014 roku | |
| EFH_Porzadek_obrad_WZA_30062014_P.pdf | Porządek Obrad WZ | |
| EFH_projekty_uchwal_WZA_30062014_P.pdf | Projekty uchwał WZ | |
| EFH_wzoor pelnomocnictwa_instrukcja_30062014_P.pdf | Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| EFH_Formularz_Wniosek_ze_zgloszeniem_projektow_uchwal_WZA_30062014_P.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał na WZ | |
| EFH_Formularz_Wniosek_o_umieszczenie_spraw_WZA_30062014_P.pdf | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZ | |
| EFH_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_WZA_30062014_P.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów EFH S.A. | |
